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投資者關係 INVESTOR RELATIONS

子公司管理制度

第一章總則第一條為加強深圳918博天堂農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）對子公司的管理，確保子公司規範、高效、有序的運作，切實保護投資者利益，根據《公司法》、《深圳交易所上市規則》、《深圳交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規和規章和《公司章程》，特制定本制度。第二條本制度所稱子公司是指根據公司總體戰略規劃、產業結構調整或業務發展需要而依法設立的由公司投資控股或實質控股的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資子公司和控股子公司。第三條子公司在公司總體方針目標框架下，獨立經營和自主管理，合法有效地運作企業法人財產。公司按照有關法律法規和上市公司規範運作要求，行使對子公司的重大事項管理。第四條子公司應遵循本制度規定，結合公司其他內部控制制度，根據自身經營特點和環境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執行。子公司同時控股其他公司的，應參照本制度的要求逐層建立對其子公司的管理制度，並接受公司的監督。第五條公司各職能部門應依照本制度及相關內控制度，及時、有效地對子公司做好管理、指導、監督等工作。公司委派至子公司的董事、監事、高級管理人員對本制度的有效執行負責。第二章規範運作第六條子公司應當依據《公司法》及有關法律法規的規定，建立健全法人治理結構和內部管理制度。第七條子公司應依法設立股東會、董事會及監事會。根據具體情況，子公司可不設立董事會只設立執行董事，可不設立監事會只設立1-2 名監事。第八條子公司每年應當至少召開一次股東會、兩次董事會。股東會和董事會應當有記錄，會議記錄和會議決議須有到會董事、股東或股東代表簽字。第九條子公司日常生產經營活動的計劃和組織、經營活動的管理、對外投資項目的確定等經濟活動，應滿足公司上市規則的規定和生產經營決策總目標、長期規劃和發展的要求。第十條未經公司批准，子公司不得擅自進行對外擔保、對外借款、對外投資、收購兼...
董事會秘書工作制度

第一章總則第一條為了促進深圳918博天堂農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等相關法律、法規、規範性文件和《深圳918博天堂農化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制定本工作制度。第二章董事會秘書的地位、主要職責及任職資格第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，對董事會負責，承擔法律、法規及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，並獲取相應報酬。第三條董事會秘書的主要職責：（一）負責公司和相關當事人與交易所及其他監管機構之間的及時溝通和聯絡；（二）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務；（三）協調公司與投資者關係，接待投資者來訪，回答投資者諮詢，向投資者提供公司披露的資料；（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；（五）參加董事會會議，製作會議記錄並簽字；（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時，及時採取補救措施；（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；（八）協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露的等相關法律、法規、規範性文件；（九）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反相關法律、法規、規範性文件和公司章程時，應當提醒與會董事，並提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載於會議記錄上；（十）《公司法》等相關法律、法規、規...
董事會議事規則

第一條宗旨為了進一步規範為規範深圳918博天堂農化股份有限公司(以下簡稱公司)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公司法》、《法》、《上市公司治理準則》和《深圳交易所上市規則》等有關規定，制訂本規則。第二條董事會辦公室董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。董事會秘書兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。第三條定期會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。第四條定期會議的提案在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要徵求經理和其他高級管理人員的意見。第五條臨時會議有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；（二）三分之一以上董事聯名提議時；（三）監事會提議時；（四）董事長認為必要時；（五）二分之一以上獨立董事提議時；（六）經理提議時；（七）監管部門要求召開時；（八）本公司《公司章程》規定的其他情形。第六條臨時會議的提議程序按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具...

第一章總則第一條為加強深圳918博天堂農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）對子公司的管理，確保子公司規範、高效、有序的運作，切實保護投資者利益，根據《公司法》、《深圳交易所上市規則》、《深圳交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規和規章和《公司章程》，特制定本制度。第二條本制度所稱子公司是指根據公司總體戰略規劃、產業結構調整或業務發展需要而依法設立的由公司投資控股或實質控股的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資子公司和控股子公司。第三條子公司在公司總體方針目標框架下，獨立經營和自主管理，合法有效地運作企業法人財產。公司按照有關法律法規和上市公司規範運作要求，行使對子公司的重大事項管理。第四條子公司應遵循本制度規定，結合公司其他內部控制制度，根據自身經營特點和環境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執行。子公司同時控股其他公司的，應參照本制度的要求逐層建立對其子公司的管理制度，並接受公司的監督。第五條公司各職能部門應依照本制度及相關內控制度，及時、有效地對子公司做好管理、指導、監督等工作。公司委派至子公司的董事、監事、高級管理人員對本制度的有效執行負責。第二章規範運作第六條子公司應當依據《公司法》及有關法律法規的規定，建立健全法人治理結構和內部管理制度。第七條子公司應依法設立股東會、董事會及監事會。根據具體情況，子公司可不設立董事會只設立執行董事，可不設立監事會只設立1-2 名監事。第八條子公司每年應當至少召開一次股東會、兩次董事會。股東會和董事會應當有記錄，會議記錄和會議決議須有到會董事、股東或股東代表簽字。第九條子公司日常生產經營活動的計劃和組織、經營活動的管理、對外投資項目的確定等經濟活動，應滿足公司上市規則的規定和生產經營決策總目標、長期規劃和發展的要求。第十條未經公司批准，子公司不得擅自進行對外擔保、對外借款、對外投資、收購兼...

2014 - 10 - 28

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董事會秘書工作制度

第一章總則第一條為了促進深圳918博天堂農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等相關法律、法規、規範性文件和《深圳918博天堂農化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制定本工作制度。第二章董事會秘書的地位、主要職責及任職資格第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，對董事會負責，承擔法律、法規及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，並獲取相應報酬。第三條董事會秘書的主要職責：（一）負責公司和相關當事人與交易所及其他監管機構之間的及時溝通和聯絡；（二）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務；（三）協調公司與投資者關係，接待投資者來訪，回答投資者諮詢，向投資者提供公司披露的資料；（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；（五）參加董事會會議，製作會議記錄並簽字；（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時，及時採取補救措施；（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；（八）協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露的等相關法律、法規、規範性文件；（九）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反相關法律、法規、規範性文件和公司章程時，應當提醒與會董事，並提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載於會議記錄上；（十）《公司法》等相關法律、法規、規...

2014 - 10 - 28

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董事會議事規則

第一條宗旨為了進一步規範為規範深圳918博天堂農化股份有限公司(以下簡稱公司)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公司法》、《法》、《上市公司治理準則》和《深圳交易所上市規則》等有關規定，制訂本規則。第二條董事會辦公室董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。董事會秘書兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。第三條定期會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。第四條定期會議的提案在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要徵求經理和其他高級管理人員的意見。第五條臨時會議有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；（二）三分之一以上董事聯名提議時；（三）監事會提議時；（四）董事長認為必要時；（五）二分之一以上獨立董事提議時；（六）經理提議時；（七）監管部門要求召開時；（八）本公司《公司章程》規定的其他情形。第六條臨時會議的提議程序按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具...

2014 - 10 - 28

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監事會議事規則

第一條宗旨為進一步規範深圳918博天堂農化股份有限公司(以下簡稱公司)監事會的議事方式和表決程序，促使監事和監事會有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《公司法》、《法》、《上市公司治理準則》和《深圳交易所上市規則》等有關規定，制訂本規則。第二條監事會辦公室監事會設監事會辦公室，處理監事會日常事務。監事會主席兼任監事會辦公室負責人，保管監事會印章。監事會主席可以要求公司事務代表或者其他人員協助其處理監事會日常事務。第三條監事會定期會議和臨時會議監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會定期會議應當每六個月召開一次。出現下列情況之一的，監事會應當在十日內召開臨時會議：（一）任何監事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時；（三）董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時；（五）公司、董事、監事、高級管理人員受到監管部門處罰或者被上海交易所公開譴責時；（六）監管部門要求召開時；（七）本《公司章程》規定的其他情形。第四條定期會議的提案在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會辦公室應當向全體監事徵集會議提案，並至少用兩天的時間向公司員工徵求意見。在徵集提案和徵求意見時，監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規範運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。第五條臨時會議的提議程序...

2014 - 10 - 28

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股東大會議事規則

第一章總則第一條為保證深圳918博天堂農化股份有限公司(以下簡稱公司)股東大會能夠依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《深圳918博天堂農化股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本規則。第二條公司董事會應嚴格遵守《公司法》及其他法律法規、公司章程和本規則關於召開股東大會的各項規定，認真、按時組織好股東大會。公司全體董事對於股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法履行職權。第三條股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司掛牌交易的交易所（以下簡稱「交易所」），說明原因並公告。第五條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定；（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。第二章股東大會的召集第六條獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說...

2014 - 10 - 28

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